Text Analytics Fundamentals

PEP and Sanctions

Semantic Search

Base Linguistics

3rd Party Risk Intelligence

Name Screening, Open Source Intelligence, Text Analytics

Notre concept de 3rd Party Risk Intelligence est basé sur une plateforme flexible et puissante pour obtenir des résultats précis à partir de n’importe quelle source de données structurées et non structurées, c’est-à-dire le moins de faux positifs possibles !

La technologie IMTF combine de multiples algorithmes, l’identification de l’ethnicité et les bases de l’analyse de texte avec l’apprentissage machine (AI) dans une approche hybride unique pour atteindre une précision inégalée. Il comprend le traitement de la parole, une vérification d’identité puissante et une recherche sémantique. Les techniques de liaison et d’extraction d’entités permettent d’évaluer la signification et la valeur d’un document.

Les cas d’utilisation comprennent les applications de prévention de la criminalité financière telles que le filtrage des listes de surveillance, la surveillance des transactions et l’examen des sanctions. La plateforme de l’IMTF permet ce qui suit :

  • Examen des clients nouveaux et existants au regard des sanctions et des listes PEP ; initialement dans le cadre du processus d’ouverture d’un compte ainsi que du contrôle régulier et automatisé et de la mise à jour des notations de risque
  • Dépistage dans plus de 20 langues natives
  • Réduction des faux positifs ; pas de faux négatifs
  • Automatisation de vos processus de contrôle KYC  accroître la productivité
  • Trouver des données et des documents précis et corroborants sur vos relations avec les clients
  • Protection de vos décisions grâce à des pistes d’audit complètes

La plate-forme est le résultat de la consolidation des technologies de base de l’IMTF I-match et Find-it. Ils sont également disponibles en tant que composants individuels ou intégrés dans ICOS/2 ou KYC/2.

I-match– Technologie de base pour la conformité et la gestion de la fraude

La technologie I-Match de l’IMTF prend en charge tous les aspects de la conformité et de la gestion des fraudes, des paiements aux opérations sur titres, de la mise à jour continue de vos profils KYC aux modèles de comportement complexes et à l’analyse des risques.

I-match combine un large éventail d’algorithmes de mise en correspondance avec le contexte culturel/linguistique (ethnicité) et l’apprentissage machine (IA). C’est l’outil de deuxième génération qui atteint une précision inégalée pour n’importe quel nom dans le monde. I-match est inégalé dans sa capacité à déterminer l’identité, à faire face aux fautes d’orthographe, aux pseudonymes, aux surnoms, aux noms sémantiquement similaires, etc. et comprend 20 langues, dont le chinois.

L’apprentissage machine permet de toujours trouver l’équilibre optimal entre les risques opérationnels et réglementaires.

I-match est l’outil qui permet de répondre à toutes les exigences réglementaires et de numériser et d’automatiser la conformité et la gestion des fraudes. I-match est un logiciel IMTF propriétaire intégré dans les plates-formes KYC/2, ICOS/2, ACM ou disponible en tant que service intégrable pour la correspondance des noms, la résolution des identités, les traductions, l’extraction des relations et d’autres exigences linguistiques de base.

Find-it – Open Source Intelligence / Text Analytics

Find-it permet des recherches multilingues, sémantiques et fédérées à partir de n’importe quelle source disponible (web, nouvelles mondiales, médias hostiles, etc.). Il automatise le devoir due diligence des clients en suivant systématiquement l’intention et les sujets de la recherche. La mise en évidence et la consolidation sémantiques réduisent considérablement le temps nécessaire pour qualifier les résultats de la recherche. Il complète parfaitement le filtrage pour une vigilance accrue. Les alertes sont plus précises et vont au-delà des mots clés en comprenant votre intention et la signification contextuelle des termes de recherche.

RegTech Platform de IMTF

Accélérez vos enquêtes et examens de conformité, gérez et réduisez les risques et adaptez-vous plus rapidement à l’évolution des réglementations en automatisant le KYC, 3rd Party Risk Intelligence, Due Diligence, la lutte contre le blanchiment d’argent, la résolution des problèmes d’identité, la lutte contre la fraude et plus avec la plateforme RegTech complète de IMTF.