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1 Fevrier 2013

Mise en œuvre réussie de la conformité FATCA pour les banques et les assurances avec le nouveau module de SironFATCA

IMTF présente la nouvelle SironFATCA, une solution logicielle pour une mise en œuvre réussie et rapide de la conformité FATCA pour les banques et les assurances. Cette solution innovante s'intègre parfaitement avec tous les environnements informatiques et elle aide les fournisseurs de services financiers à se conformer rapidement à la réglementation FATCA qui répond au problématique de taxation.

Grâce à son ensemble de règles souples, SironFATCA se conforme à la fois aux exigences FATCA et IGA. Le module de création de rapports permet de sécuriser le transfert de données à l'IRS ou à d'autres autorités fiscales.

SironFATCA sera présenté lors d'un roadshow international à Zürich, Singapore et Qatar.

FATCA Requirements
In 2014, the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), which aims at an improved prevention of tax withdrawal, enters into force. The act obliges the financial industry to distinguish U.S. persons from non-U.S. persons, gather relevant data and – where applicable – levy a 30% withholding tax on U.S.-based or non-U.S.-based revenue. SironFATCA provides a suitable solution for compliance with the FATCA requirements.

Extended Identification for Existing Customers
FATCA requires that the entire customer base of a financial institution be checked for U.S. tax relevance and forwarded to the U.S. tax authority. For all customers, there must be unequivocal evidence that they are subject to U.S. tax law. To this end, the IRS provides a catalog of scenarios that can be used to identify U.S. taxable persons. The catalog includes these scenarios: U.S. citizenship, place of birth, residence, correspondence or postal address in the U.S., standing orders to an account in the USA, etc. These check criteria are part of the rules specified in SironFATCA. The solution can also be used by the specialists to customize the check rules to ensure quick reaction to future legislative amendments.

During the screening, SironFATCA matches all customer and account data from private persons with the rules and distinguishes relevant from non-relevant FATCA information. Furthermore, the interface to the Orbis database of Bureau van Dijk ensures that an organization's beneficial owners are automatically considered. Persons or companies whose data is found to be relevant are automatically transferred to the integrated case management.

Classify New Customers According to FATCA Requirements
To categorize new customers in accordance with the FATCA regulations and report them to the U.S. tax authority and other national authorities, it is essential that internal processes and systems be adjusted. The intensified customer acceptance process, which includes the identification of individual accounts held by U.S. persons, is also based on IRS check criteria and check rules of other institutions. For legal entities, the legislator demands that all beneficial owners are checked for U.S. tax liabilities whose share in a company is beyond 10%. Customer data may be entered in SironFATCA and checked automatically according to the predefined rules. The interface to the Orbis database of Bureau van Dijk detects beneficial owners of legal entities automatically. SironFATCA offers an out-of-the-box solution that can be integrated easily with the existing account opening process.

Workflow-Driven Case Management
Natural and legal persons, who are found to be FATCA-relevant during the new customer or existing customer screening are shown in Case Management as separate FATCA cases and may be processed by the specialist departments. The generation of a FATCA case triggers a defined workflow. The responsible customer advisors are requested to ask their customers to provide the documents/forms (e.g. W-8BEN, non-US passport) required by the IRS. SironFATCA disposes of integrated document tracking that monitors deadlines through parameters and thus enables escalation management. It also monitors the validity of documents and informs the customer advisors when relevant FATCA documents are to be requested from the customers once again.

Once the specialist department enters the FATCA status in SironFATCA, it is automatically forwarded to third-party systems (e.g. core banking system) through available interfaces. All check results, actions, and decisions are logged by the system and can be revised by internal and internal auditors at all times.

FATCA Reporting
SironFATCA ensures electronic and secure reporting to the U.S. tax authorities or national tax authorities. Required data, e.g. the customer data, balances, revenues from FATCA relevant and recalcitrant business contacts are forwarded to the IRS and national authorities in full compliance with data-protection regulations.

Communiqué de presse 14.1.2013

IMTF reprend la majorité des actions de Canoo Engineering SA, Bâle

Givisiez/Bâle, 14.01.2013. IMTF, leader des solutions de Gestion Électronique de Documents (GED) et de Conformité pour des prestataires financiers, reprend la majorité des actions de Canoo Engineering SA, une des sociétés les plus qualifiées dans le développement de logiciels en Suisse. Ce partenariat permet de réunir une grand connaissance dans ce domaine avec une compétence technologique approfondie. Ceci renforcera leur rôle de leader dans la mise en œuvre de solutions logicielles innovantes et complexes.

Mark Büsser, PDG du Groupe IMTF, commente le nouveau partenariat : « Nos clients ont désormais besoin de solutions efficaces et efficients, qui les soutiennent dans la complexité croissante, en particulier dans le domaine de la conformité. Ce partenariat permettra à nos clients de profiter d'une expérience acquise quotidiennement avec plus de 250 banques, assurances et administrations publics dans plus de 30 pays. Notre force innovatrice et la fiabilité de nos solutions augmenteront davantage. »

Hans-Dirk Walter, CEO de Canoo, complète: « En tant que société technologique avec des modules de progiciels très innovateur, nous nous complétons parfaitement avec l'expérience internationale d'IMTF. Pour la réussite et l'efficacité de projets, il est indispensable de disposer de collaborateurs hautement qualifiés et motivés. C'est surtout les gens qui font la réussite de projets logiciels. »

Canoo gardera son autonomie; en particulier les facteurs de succès, sa culture et ses principes de gestion seront poursuivis dans l'intérêt de tous les clients.

De plus amples informations concernant cette transaction sont à disposition sur http://www.imtf.com ou http://www.canoo.com.


À propos de Canoo Engineering SA:

Canoo développe des solutions logicielles à haute valeur ajoutée, en particulier des applications Web (Front/End), des systèmes d'analyse de texte et des solutions d'Enterprise-Search. Canoo est un leader en matière d'expertise technologique et d'innovation dans le conseil, la mise en œuvre et la rénovation de systèmes logiciels complexes. Avec plus de 13 années d'expérience dans la création d'applications d'entreprise et avec quelques-uns des développeurs Java les plus expérimentés en Europe, Canoo est un partenaire de longue date et de confiance pour les plus grandes entreprises mondiales.

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