Text Analytics Fundamentals

PEP and Sanctions

Semantic Search

Base Linguistics

3rd Party Risk Intelligence

Name Screening, Open Source Intelligence, Text Analytics

Unser 3rd Party «Risk Intelligence» baut auf einer flexiblen und leistungsstarken Plattform, um für Compliance Prüfungen und Screening aus jeder strukturierten und unstrukturierten Datenquelle präzise Treffer zu erzielen, d.h. möglichst nur True-Positives!

Die IMTF-Technologie verbindet in einem einzigartigen, hybriden Ansatz mehrere Algorithmen und Ethnizität-Identifikationen mit Machine Learning (KI), für eine unübertroffene Präzision. Unsere Technologie umfasst auch Sprachverarbeitung, leistungsstarke Identitäts-Feststellung und semantische Suche. Entitäten-Extraktion und Verknüpfungs-Analyse helfen, die Bedeutung und den Wert eines Dokuments zu beurteilen.

Zu den Anwendungsfällen gehören Anwendungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität wie Watchlist-Screening, Transaktionsüberwachung und Sanktionsüberprüfung. Mit IMTF’s Plattform ist folgendes möglich:

  • Prüfung von  Neu- und Bestandskunden gegen Sanktions- und PEP-Listen; initial im Prozess der Kontoeröffnung als auch bei der regelmäßigen, automatisierten Kontrolle und Aktualisierung der Risk-Ratings
  • Screening in mehr als 20 nativen Sprachen
  • Massive Reduktion der False-Positives; keine False Negatives dank Machine-Learning
  • Automation Ihrer KYC Screening-Prozesse für erhöhte Produktivität
  • Finden von relevanten, bekräftigenden Dokumenten zu Ihren Kundenbeziehungen
  • Kompletter Audit, um Ihre Entscheide jederzeit nachzuvollziehen

Die Plattform ist das Ergebnis der Konsolidierung der IMTF-Kerntechnologien I-match und Find-it. Beide sind auch als Einzelkomponenten oder integriert in ICOS/2 oder KYC/2 erhältlich.

 

I-match – Basis-Technologie für Compliance & Fraud Management

IMTF’s I-Match-Technologie unterstützt sämtliche Aspekte des Compliance und Fraud Managements, von Zahlungen über Wertpapierhandel, kontinuierlicher Aktualisierung Ihrer KYC Profile bis zu komplexen Verhaltensmustern und Risikoanalysen. 

I-match kombiniert eine große Anzahl von Matching-Algorithmen mit kulturellem/sprachlichem Kontext (Ethnizität) mit Machine Learning (KI). Es ist das 2. Generations-Werkzeuge, das eine unübertroffene Präzision für jeden Namen weltweit erreicht. I-match ist konkurrenzlos in seiner Fähigkeit zur Identitäts-Bestimmung, kommt mit Schreibfehlern, Aliasnamen, Spitznamen, semantisch ähnlichen Namen, usw. zurecht und versteht 20 Sprachen einschließlich Chinesisch.

Machine-Learing hilft, immer die optimale Balance zwischen operationellen und regulatorischen Risiken zu finden. 

I-match wird damit zum Werkzeug, um alle regulatorischen Vorgaben zu erfüllen und um Compliance und Fraud-management zu digitalisieren und zu automatisieren. Dies im Verbund mit den IMTF Plattformen KYC/2, ICOS/2, ACM oder als integrierbarer Service für name matching, ID resolution, name translations, relationship extraction, und mehr linguistische Anforderungen.

Find-it – Open Source Intelligence / Text Analytics

Find-it ermöglicht mehrsprachige, semantische und föderierte Suchen über jede verfügbare Quelle (Web, globale Nachrichten, Adverse Media usw.). Die Lösung automatisiert Enhanced Customer Due Diligence, indem nicht nur die eingegebenen Themen, sondern auch die Absicht des Suchenden miteinbezieht. Die semantische Hervorhebung und Konsolidierung reduziert die Zeit zur Qualifizierung der Suchergebnisse erheblich. Find-it ergänzt die Prüfung der Enhanced Due Diligence perfekt. Warnungen sind präziser und gehen über Schlüsselwörter hinaus, da Find-it Ihre Absicht und die kontextbezogene Bedeutung der Suchbegriffe versteht.

IMTF’s komplette RegTech Platform

Beschleunigen Sie Ihre Compliance-Untersuchungen und -Prüfungen, verwalten und reduzieren Sie Risiken und passen Sie sich schneller an sich ändernde Vorschriften an, indem Sie KYC, 3rd Party Risk Intelligence, Due Diligence, AML, Identity Resolution, Betrugsbekämpfung und mehr mit der umfassenden RegTech-Plattform von IMTF automatisieren.