Übersicht « IMTF Anti Financial Crime Solutions »

Die IMTF Anti Financial Crime Lösungen decken sämtlich Bereiche von Compliance und Betrugsbekämpfung ab:

SironAML-Suite

Module für AML-Compliance und Sorgfaltsprüfung (Kunden due diligence), welche individuell oder als integriertes Lösungspaket eingeführt und betrieben werden können:

• Transaktions-Überwachung bezüglich verdächtigen Handlungen (SironAML)
• Customer Due Diligence (SironKYC; SironPEP)
• Sanction Filtering (SironEmbargo)
• Case Management
• Steuer Regulation Compliance (e.g. SironFATCA)

IMTF Enterprise Fraud Prevention Solution

Echzeit Cross-Channel Betrugsbekämfungs-Lösung für:
    

• Internet Banking
• Zahlungsverkehr Betrug
• Application Fraud (Onboarding, Hypotheken, Kautionsbetrug)
• Kartenbetrug
• Interner Betrug (Employee Fraud)
  
• Case-Management

IMTF Enterprise Trading Compliance Solution

Echtzeit und Batch-Trading Überwachungslösung für:

• Brokerage Compliance
• Markt-Überwachung
• MiFID
• Case Management

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